Esquema convocatoria junta general

Quién
Por administradores o liquidadores (166 LSK). Si no lo hacen cuando deben (169 LSK) o en caso de bloqueo (171LSK)→ el Secretario judicial o por el Registrador mercantil del domicilio social
Si son mancomunados, tienen que hacerlo todos y no los 2 que puedan representar a la sociedad. RDG 23 de octubre de 2020
Cuándo
Cuando lo consideren conveniente, cuando lo determinen la ley y los estatutos (167 LSK), o cuando lo solicite el 5% del K. (168 LSK)
Complemento solo en SA
5 % K podrá solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo 1 o + puntos en el orden del día. Por notificación fehaciente recibida en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria. Deberá publicarse con 15 días de antelación como mínimo a la fecha de la junta.
Forma
173 LSK .1.Anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en términos 11 bis. → En otro caso se publicará en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social. 2. En sustitución los estatutos podrán establecer cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios 3. Los estatutos podrán establecer mecanismos adicionales de publicidad
Contenido
174 LSK. El nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.
Lugar
175 LSK. Salvo disposición contraria de los estatutos, se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. Si en la convocatoria no figurase el lugar , se entenderá que es en el domicilio social.
Plazo
176 LSK. un mes en las sociedades anónimas y 15 días en las sociedades de responsabilidad limitada. A salvo el complemento de convocatoria. 2. En convocatoria individual a cada socio, el plazo se computará desde la fecha en que se ha remitido el anuncio al último de ellos.
Segunda conv Solo en SA
177 LSK. Podrá constar la fecha de la segunda convocatoria, con un plazo de veinticuatro horas de mediación de la 1ª.
Junta con presencia telemática
182 LSK en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los socios previstos por los administradores para permitir el adecuado desarrollo de la junta
Junta exclusivamente Telemática
182 bis 4 LSK El anuncio de convocatoria informará de los trámites para el registro y formación de la lista de asistentes, para el ejercicio de ds y para el reflejo en el acta dela junta. La asistencia no podrá supeditarse a registro con una antelación superior a una hora antes del comienzo
Aprobación cuentas
272. 2 LSK . A partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. En la convocatoria se hará mención de este dº
RDG 3/02/2023 establece que sin esa mención la convocatoria será nula.
Aumento con aportaciones no dinerarias 300.2 LSK
En el anuncio de convocatoria se hará constar el d de los socios de examinar el informe de los administradores en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito del documento
Aumento por compensación de créditos 301.4 LSK
Lo mismo que en el anterior pero además en SA la certificación del auditor
Exclusión derecho de preferencia
En la convocatoria tiene que constar la propuesta de supresión del derecho de preferencia, el tipo de creación de las nuevas participaciones sociales o de emisión de las nuevas acciones y el dº de los socios a examinar en el domicilio social el informe de administradores y en SA del experto independiente, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos
Modificación estatutos 287 LSK
En el anuncio de convocatoria de la junta general, deberán expresarse con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, en el caso de sociedades anónimas, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Política de remuneraciones SA cotizadas 529 novodecies 4 LSK
La propuesta de la política de remuneraciones del consejo de administración será motivada y deberá acompañarse de un informe específico de la comisión de nombramientos y retribuciones. Ambos documentos se pondrán a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad desde la convocatoria de la junta general, quienes podrán solicitar además su entrega o envío gratuito. El anuncio de la convocatoria de la junta general hará mención de este derecho.
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